النيابة العامة: التلاعب في سحوبات”يا هلا” قضية ضخمة هزت البلاد وكشفت عن شبكة إجرامية معقدة
استغلوا الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية
- حجز مواطن و5 مقيمين وإبلاغ الإنتربول الدولي للقبض على 3 متهمين آخرين هاربين
- القضية كشفت عن وقائع أخرى اعترف بها المتهمون وتوسيع نطاق التحقيقات
- أبل: مراجعة شاملة لسحوبات البنوك والشركات منذ 10 سنوات وحتى الآن
- حصر أسماء المشرفين على السحوبات ومن حصل من أقربائهم على جوائز وحصر تكرار الأسماء الفائزة
- إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات سابقة
- المراغي: الوضع السابق الذي أثار شبهة تلاعب في بعض السحوبات لن يستمر
- دمج السحب التاسع بالعاشر من “يا هلا” وعدم الاعتداد بالسحب الثامن المثير للشبهات
- اتحاد المصارف: تأجيل جميع مسابقات وسحوبات البنوك اعتبارًا من 25 مارس
أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد. وأعلنت النيابة في بيان أن «هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا.
وقد أظهرت التحقيقات أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يُجرى تحت إشراف كافة جهات الدولة المعنية، بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم». وأضافت: «وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
وقد تمكنت النيابة العامة من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم». وذكرت أنه «خلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، شملت أساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة.
كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى». وأضافت أنه «على أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق في ما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق».
وأفادت أنه «لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية أصدرت النيابة العامة أوامرها بالتحفظ على كافة أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية. كما أرسلت النيابة العامة أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية قسم مكافحة جرائم الحاسوب لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها».
وبينت النيابة العامة أنها «تواصل إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول كافة أبعاد هذه الواقعة. كما تم طلب تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، مما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين».
وأشارت النيابة إلى أن «هذه القضية الضخمة التي هزت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، مما يدفع النيابة العامة لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء».
وأعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل عن آلية عمل اللجنة إذ ستركز المرحلة الأولية على مراجعة كافة عمليات السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة. وقال أبل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هناك امكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع كافة الإجراءات اللاحقة.
وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقا من أسس النزاهة والشفافية داعيا الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة. وأوضح أن المراجعة ستشمل كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة. وأكد إحالة كل من يشتبه بتورطه وفق الأدلة بارتكاب غش أو تلاعب أو تدليس إلى النيابة العامة دون تأخير أيا كان اسمه ومسماه وتكليف قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات المقدمة وتقديم كافة الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.
وقال رئيس لجنة الإشراف على السحوبات والعروض الترويجية التابعة لوزارة التجارة الدكتور ناصر المراغي إن الوضع السابق الذي أثار شبهة تلاعب في بعض السحوبات التجارية لن يستمر مشددا على أن المسؤولين في الوزارة عازمون على إعادة الثقة بإجراءات الوزارة أمام جمهور المتعاملين والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي. وأوضح المراغي في تصريح صحفي الخميس أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري (رقم 27 لسنة 2025) الاثنين الماضي باشرت أعمالها وتعكف على إعداد تصور ووضع آليات جديدة لتنظيم عملية السحوبات التجارية تضمن النزاهة والشفافية.
وأطلقت وزارة التجارة رسميا منصة استقبال بلاغات الجمهور حول مخالفات سحوبات الجوائز وأكدت ان خصوصية المبلغ محفوظة وبلاغه يساعد على كشف الحقيقة. وقالت: معاً، لنرسخ مبادئ العدالة والنزاهة في جميع السحوبات فإذا لديك معلومات أو ملاحظات موثقة عن: تكرار أسماء الفائزين – تعارض المصالح -تنازل أو تحويل الجوائز- مخالفات في الإشراف أو الإجراءات فشارك بلاغك الآن عبر المنصة الرسمية:
وأعلن اتحاد المصارف الكويتية عن تأجيل جميع المسابقات والسحوبات الخاصة بالبنوك اعتبارًا من 25 مارس الجاري. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن البنوك لن تجري أي سحوبات لاختيار الفائزين لأي مسابقات تم الإعلان عنها في هذا التاريخ أو بعده. ودعا الاتحاد العملاء إلى متابعة الحسابات الرسمية للبنوك للاطلاع على المواعيد الجديدة للسحوبات عند تحديدها لاحقًا.
